Возглавлял крупнейшую банду «обнальщиков» в Петербурге экс-полковник ФСБ

Предварительно, в деле фигурируют не менее четырех миллиардов рублей, еще миллиард был незаконно вывезен за границу.

Десятки фирм-однодневок, миллиардный оборот наличных: в Петербурге прикрыли теневой бизнес, который приносит сверхдоходы. Сейчас обыски идут по всему городу. Те, кто был причастен к незаконной банковской деятельности, снимали офисы в центре, а жили — в роскошных особняках за городом.

— Проведено 45 обысков в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове-на-Дону. По результатам обысков изъято 12 миллионов рублей, компьютерная техника и финансовые документы. По версии следствия участники организованной группы занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, используя счета фирм-однодневок, — сообщил начальник УИИОС ГУ МВД России По Санкт-Петербургу, полковник внутренней службы, Вячеслав Степченко.

Пока в деле фигурирует сумма обналичивания в четыре миллиарда рублей, еще миллиард — незаконно вывели за границу. Но, скорее всего, реальные цифры намного больше.

Сообщается, что руководил процессом Сергей Радзывилюк — 53-летний житель Петербурга, полковник ФСБ в отставке. Вместе с женой он имеет официальный бизнес в Калининграде.

Там сейчас тоже проходят обыски, в офисах изымают документацию. Знакомые предпринимателя рассказали, что накануне он должен был вернуться из Риги, но опоздал на самолет. Это спасло его от задержания. Шестеро других фигурантов дела находятся под стражей и сейчас дают показания.

Решается вопрос с избранием меры пресечения.

Ранее Пятый канал сообщил, что в Петербурге сотрудники ФСБ нашли в холодильнике около 500 миллионов рублей.