Центробанк выявил источник коррупционных и других черных денег

Одни и те же физические лица скупают в российских банках крупные суммы иностранной валюты. Иногда это происходит каждый день. Правоохранители провели среди них опрос и выяснили, что данные лица не приобретали валюту, либо делали это не в таких размерах.

Специалисты Центробанка РФ раскрыли большое количество сомнительных сделок при использовании наличной валюты, во время которых вовлекается все больше кредитных организаций. Соответствующий вывод был сделан после того, как эксперты изучили реестр операций банков с наличной валютой, чеки и сопоставили эти данные с записями видеонаблюдения, сообщает газета «Ведомости».  

Установлено, что некие физические лица скупают не менее $100 тыс за раз. Бывает, что подобные сделки происходят каждый день. При этом опрошенные клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, не приобретали в нем валюту, либо не в таких размерах.   

Таким образом в Центробанке заключили, что подобные операции могут проводиться для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, занимающихся обслуживанием теневого сектора экономики. Помимо этого, эти сделки также могут проводиться в коррупционных и прочих незаконных целях.