«Не менее $100 тыс»: в России орудует группа тайных скупщиков валюты

Стало известно, что в России орудует группа лиц, скупающая крупные суммы валют. Об этом пишет издание «Ведомости».

По полученным данным, 28 ноября 2018 года сотрудники Центрального банка России разослали кредитным организациям письма, в которых описана группа людей, скупающая валюту, но никогда ее не продают.

Издание Газета.ru отмечает, что подозрительные личности за раз покупают валюту на сумму не менее 100 тысяч долларов, при этом в документах банковских организаций информации об этих людях нет. Таким образом, данная группа лиц обслуживает теневой сектор экономики, а денежные средства идут на снабжение нелегальных обменников или на иные коррупционные цели. Сотрудники ЦБ РФ призвали кредитные организации быть внимательными и осторожными к людям, приобретающие крупные суммы валюты за раз.